2026年8月28日，四川天味食品集团股份有限公司临时股东会在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室召开，会议由董事长邓文先生主持，召集方为四川天味食品集团股份有限公司董事会。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司在任董事6人全部列席，其中3名独立董事线上列席会议，董事会秘书和财务总监现场列席会议。
出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
623,692,960
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
本次会议共审议3项非累积投票议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：
关于修订《公司章程》的议案：A股股东同意票数为623,432,104，占比99.9581%；反对票数为225,756，占比0.0361%；弃权票数为35,100，占比0.0058%。该议案为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
关于修订《董事会议事规则》的议案：A股股东同意票数为623,419,960，占比99.9562%；反对票数为233,336，占比0.0374%；弃权票数为39,664，占比0.0064%。
关于补选董事的议案：A股股东同意票数为622,669,984，占比99.8359%；反对票数为984,312，占比0.1578%；弃权票数为38,664，占比0.0063%。
本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：
议案序号
议案名称
同意票数
同意比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
1
关于修订《公司章程》的议案
17,260,684
225,756
35,100
2
关于修订《董事会议事规则》的议案
17,248,540
233,336
39,664
3
关于补选董事的议案
16,498,564
984,312
38,664
本次股东会由国浩律师（成都）事务所律师刘小进、李伟见证，律师出具结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
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